Житель Бреста совершал сделки по обмену криптовалюты с помощью специализированных бирж. Там он выступал в качестве посредника, обналичивая и конвертируя крупные суммы. По версии силовиков, в том числе это касалось денег, похищенных мошенниками у граждан Беларуси.
Для транзита средств молодой человек использовал зарегистрированные на иностранных граждан банковские платежные карты. Сообщается, что общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 миллиона долларов.
На организатора группы, занимавшейся оборотом криптовалюты, вышли сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома. В отношении молодого человека составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты. Кроме того, может быть конфискована вся сумма, которая прошла через его кошельки.
Подросток вместе с братом “прокрутил” криптовалюты на 600 тысяч рублей
